"Gold Trader" sukūrė numatytą 150 milijonų dolerių, padėdamas Iranui vengti tarptautinių sankcijų Štai kaip

2024 Autorius: Ethan Spencer | [email protected]. Paskutinį kartą keistas: 2023-12-17 09:05

Reza Zarrab yra Irano ir Turkijos aukso prekybininkė. Jis taip pat pripažintas kaltu dėl pinigų plovimo, banko sukčiavimo ir kitų mokesčių.

Tačiau JAV vyriausybė jį naudoja kaip pagrindinį liudytoją Niujorko baudžiamojoje byloje dėl jo tariamo kolegos, Mehmet Hakan Atilla. Atilla pareiškė, kad jo kaltinimas nėra kaltas.

Zarrabas pripažino teisme, kad jis tikriausiai sumokėjo mažiausiai 100 milijonų JAV dolerių, padėdamas Iranui nusipirkti pinigus ir pasiūlė, kad tai net gali būti "galbūt 150 milijonų dolerių". Jis uždirbo 0,4 proc. Nelegaliai per tarptautinius bankus perkeltų pinigų.

Nors Zarrabas nesakys, kiek jis padėjo Iranui judėti, atsižvelgiant į šį procentą, šis skaičius yra nuo 25 milijardų iki 37 milijardų dolerių.

Tai nėra pirmas kartas, kai asmuo padėjo Iranui didžiuliai pinigų plovimo. Pasak JT ekspertų grupės, 2011 m. Vietinė verslininkė vienoje šalyje iš Irano centrinio banko perleido 1 mlrd. Dolerių visoms pasaulio šalims, naudodama padirbtus dokumentus.

"Zarrab" liudijo, kad Iranas turėjo 3 mlrd. Dolerių Turkijos valstybiniame banke "Halkbank". Zarabas sakė, kad tai buvo sąskaitos, kurias jis dirbo ištuštinant, kad būtų galima pervesti Irano lėšas. "Halkbank" atmetė kaltinimus.

Taigi kaip Zarabas pasaulyje išleido visus šiuos pinigus?

Kaip jis sako: prostitučių ir Disney World, nors ne tuo pačiu metu. Zarabas pripažino, kad jis moka už prostitutes, kad atitiktų "kitus", o tai tikriausiai reiškia klientus ir verslo partnerius.

Jis taip pat sakė, kad jam buvo skirta 102 000 JAV dolerių, kai jis buvo suimtas 2016 m. Kovo mėn., Kurį jis ketino panaudoti 10 dienų septynių žmonių šeimos atostogoms į Orlando "Walt Disney World".

Nors JAV buvo kalėjime, Zarrabas savo advokato piltuvą sumokėjo 45 000 JAV dolerių už kyšį į kalėjimo sargybą, gaudamas teisę į alkoholį ir sargybos mobilųjį telefoną. Zarrabas taip pat papirko kolegas kalinius, kad galėtų naudotis savo telefono minutėmis, kai jo paskirstytas pokalbių laikas buvo išaugęs.

Zarabo tyrimas sukėlė įtampą tarp Turkijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų. Neseniai pinigų plovėjas liudijo, kad į sistemą įtraukė didžiausius Turkijos vyriausybės pareigūnus. Tiek Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas, tiek buvęs Turkijos ekonomikos ministras Zaferas Caglayan atmetė šiuos kaltinimus.

Zaraba vis dar laukia jo bausmės, kuri gali apimti kelerių metų kalėjimo laiką. Ir nors mes tiksliai nežinome, kiek jis buvo plovęs, mes žinome, kad jis galėjo perkelti didžiulę pinigų sumą prieš tai, kai ją sužinojau.

Neįsivaizduojamo, ką gali vienas žmogus?