2024 Autorius: Ethan Spencer | [email protected]. Paskutinį kartą keistas: 2023-12-17 09:05
Prieš kelerius metus pareigūnai buvo nuliūdę, kai nesąžiningas bankininkas Fabienas Gaglio į Prancūzijos policijos zonas pateko į pripažintą "Ponzi" planą, kurio vertė viršija 100 milijonų JAV dolerių. Gaglio prisipažino gulintis turtingiems klientams iš viso pasaulio, kaip vieną iš pagrindinių vadybininkų Šveicarijos firmoje "Hottinger &Partners". Jau daugiau nei penkiolika metų Gaglio įgaudė turtingus verslininkus iš viso pasaulio ir suviliojo juos pažadus dėl tolesnio turto, kai juos gydydavo ekstravagantiškos ekspedicijos, finansuojamos tiesiogiai iš jų paimtų pinigų.
Gaglio prisipažinimas 2013 m. Sausio mėn. Įvyko po to, kai "Hottinger &Partner" patronuojanti bendrovė, Šveicarijos bankas "Hottinger &Cie", bankrutavo. Klientai pateikė kaltinimus ir civilinius skundus prieš Gaglio, kaip ir pati įmonė. Prokurorai Ženevoje, kur yra "Hottinger &Partners", pradėjo savo tyrimą.
Po jo priėmimo Gaglio buvo priverstas sumokėti 177 tūkst. JAV dolerių (kiek teismas manė, kad jis gali sau leisti) ir paprašė penkerių metų bausmės Liuksemburge. Po tarnavimo vieneriems metams ir apeliacinio skundo pateikimas, Gaglio buvo paleistas laikinai išėjus įkalinimo tarnybai ir jam grįš į kalėjimą tik papildomai 12 mėnesių.
Apie jo apeliacinį skundą, privatus šveicarų tyrėjas nustatė įrodymus, kad Gaglio dalyvavo ne tik Ponzi schemoje, bet ir dalyvavo daugiau kaip 300 milijonų dolerių plovimo operacijose užsienyje. Tyrėjas įtariamas, kad išpažintis apie "Ponzi" buvo sukurta siekiant užgniaužti ankstesnę veiklą.
Aukos manė, kad jo nuosprendis yra ypač silpnas, lyginant su kitais Ponzi bausmėmis, tokiomis kaip Bernie Madoff ir Robert Allen Stanford, kurie abu buvo įteikti daugiau kaip 100 metų kalėjime. Gaglio, kuris vadovauja šveicariškam verslui iš savo namų Ispanijoje, greičiausiai prisipažino savo gimtosios Prancūzijos valstybėje, nes šalyje retai leidžiama išduoti savo piliečius. Jam taip pat pasisekė būti įkalinta Liuksemburge, kur įprasta pusei savo nuosprendžio praleisti už išleidimo į pensiją. Po to, kai Gaglio baigs savo paskutinius 12 mėnesių, jis galės laisvai grįžti į savo šeimą savo bendruomenėje už Kanų ribų.
Net praėjus penkeriems metams po jo išpažinties, Gaglio veiksmai gavo neįprastai šviesią bausmę ir pademonstravo Europos baudžiamosios teisenos sistemos neefektyvumą, kai kalbama apie sudėtingus sienos kirtimus. Jo aukos ir toliau ragina valdžios institucijas imtis tolesnių veiksmų ir pateikti naujus ieškinius prieš Gaglio ir jų bendrininkus Ženevoje, Lione ir Milane, teigdamas, kad "Hottinger &Partners" buvo pinigų plovimo operacija. Tačiau jei jie nepasieks jam, Gaglio ir toliau gyvens savo gyvenimą prabangiame Prancūzijos pakrantėje.
Rekomenduojamas:
"Wall Street Banker" Andrewas Caspersenas kaltino 150 milijonų JAV dolerių sukčiavimą dėl lošimų priklausomybės
Kas verčia "Wall Street" vykdomąją valdžią paimti pinigus iš draugų, klasiokų, net ir savo motinos? Nors kai kurie pasakytų godumą, investicijų bankininkas Andrew Caspersen advokatas kaltino priklausomybę nuo lošimo.
"Ben McKenzie" automobilis: buvęs "Heartthrob" kyla prabangoje
"Ben McKenzie" perkelia iš televizoriaus į filmą "Audi Q5".
"John Stamos" namas: buvusi "Full House" žvaigždė gyvena dideli Los Andžele
John Stamos namas rodo, kad jo karjera nesibaigė "Full House".
2017 m. "Ford GT" yra didžiausias prabangoje už 400 000 USD
Naujasis "2017 Ford GT" yra nuostabus ir turi puikų galingumą ir greitį, tačiau jis atvers jums beveik pusę milijono dolerių.
Šuo "Bounty Hunter" gauna įspūdingą sužalojimą prabangoje ir ligoninėje
Duane Chapman, taip pat žinomas kaip "Dog". "Bounty Hunter" yra žmogus, turintis jam malonų plaukų galvą. Jis yra žmogus, kuris stebėjo WWE imtyną ir paėmė stiliaus patarimus be netyčinio ironijos pėdsakų. Jis sunkus žmogus, kuris atrodo kaip kvailas idiotas.
